淫淫网 遒劲特材: 第三届董事会第十二次会议决议公告履行纲领

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证券代码：688186 证券简称：遒劲特材 公告编号：2025-002 转债代码：118023 转债简称：遒劲转债

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张家港遒劲特材股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月1日以现场聚合通信表决形势召开，董事长徐卫明先生主握，合座董事出席并容许豁免会议告知时限条目。会议允洽《公礼貌》及《公司限定》限定，决议正当灵验。

会议审议通过《对于以聚合竞价交游形势回购股份有打算的议案》，基于对公司昔日发展的信心和对公司永久价值的合理判断，为完善长效引发机制，革新职工积极性，保重鼓吹利益，增强投资者信心，促进公司永久郑重发展，董事一致容许公司自董事会审议通过之日起不提高12个月内，使用中原银行张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金不低于20，000万元（含），不提高40，000万元（含），通过聚合竞价交游形势回购公司A股股票，回购价钱不提高26.22元/股（含），用于股权引发及/或职工握股诡计，或用于改变上市公司刊行的可改变为股票的公司债券。表决效果：赞好意思5票，反对0票，弃权0票。具体履行详见公司同日在上海证券交游所网站裸露的《对于以聚合竞价交游形势回购股份有打算的公告》（公告编号：2025-004）。